Verificare TVA

Doriți să colaborați cu firme fantomă?

Nu intenționăm să vă prezentăm o listă a firmelor fantomă dar vă putem sugera unele indicii care corelate să vă ofere o idee.

Indicii pentru identificare: (cu un anumit grad de probabilitate pe care îl veți estima dumneavoastră):
  • firme care nu sunt înregistrate pe acest site și nu pot fi regasite în sursele oficiale;
  • firmele inactive (care nu și-au depus bilanțul în ultimii ani);
  • firme care au sediul în același apartament fară a avea asociați/acționari comuni;
  • firme cu litigii în dosare comerciale, penale, etc. (informație accesibilă membrilor);
  • firme care figurează radiate, dizolvate din punct de vedere juridic sau cu întrerupere de activitate;
  • firmele a căror asociați/acționari au experiență în ceea ce priveste falimentul (firme conexe);
Alte Indicii:
  • numărul de firme care își au sediul în aceeași locație;
    Exempu fictiv: Într-o vilă sunt peste 30 de firme, unele din ele având sediul la subsol, subsol care nu există fizic.
  • firmele care doresc ca date lor oficiale și de contact să nu fie disponibile publicului;
    Exempu fictiv: Administratorul sau asociatul unic este și funcționar public (sau cu dosare de urmarire penală, evaziune fiscală, etc).
  • firmele pe al caror website nu sunt afișate informații de contact și de identificare conform legislației;
    Acestea utilizează frecvent sintagme de tip "Copyright www.numesite.ro", "echipa www.numesite.ro", substituind numele companiei cu numele web-site-ului.
Nu toate firmele care se încadrează la unul sau mai multe din indiciile prezentate sunt firme fantomă dar colaborarea cu acestea impune o atenție sporită din partea dumneavoastră.

Vă recomandăm:
  • selectarea atentă a celor cărora doriți să vă adresați și să încheiați afaceri/parteneriate și să nu vă încredeți prea mult într-un anunț sau într-o reclamă ci căutați referințe;
  • la semnarea unui contract solicitați dovada dreptului de a angaja societatea contractual (exista numeroși administratori/directori cu mandat expirat și/sau cu drepturi restrânse);
  • dacă sunteți interesați de distribuție de material publicitar sau marketing, probabil că nu doriți să vă adresați către firme fantomă sau care vor fi în curând dizolvate;
Pentru a vă putea adresa unui target de calitate, excluzând firmele fantomă, utilizați Criterii de selecție în Lista Firmelor din România.

Ați suferit pierderi datorită unor firme fantomă?

Lista Firme vă recomandă să vă adresați unor firme specializate în recuperarea acestora.

Recuperare creante
www.lexgrup.ro

LEXGRUP Consulting - Detalii firmă
Vom face toate demersurile legale posibile sa mediem orice litigiu financiar, iar plata serviciilor noastre o veti face numai in momentul recuperarii efective a debitelor dvs. Suntem un colectiv tanar, ambitios, care a inregistrat pana acum numeroase succese. Colaboratorii nostri sunt licentiati in drept, consilieri juridici si avocati, gata sa raspunda solicitarilor dvs. la orice ora, 7 zile din 7.

www.lexgrup.ro

www.kia-juridic.ro

KI&A JURIDIC - Detalii firmă
KOLCZE ILIUTA & ASOCIATII este o agentie cu sediul in Bucuresti, specializata in colectarea si recuperarea creantelor comerciale si civile de la rau-platnici pe plan national. Oferind servicii prompte si efective incercam sa intelegem nevoile fiecarui creditor si sa cautam continuu noi solutii pentru a creste procentul de reusite. Politica noastra

www.kia-juridic.ro

Situatii reale
www.CreativeMDV.ro

Creative MDV - Detalii firmă

Am livrat produse firmei Funny 99 SRL din Filipesti Targ in valoare de un miliard si jumatate. Acum luptam cu sistemul din Romania ..care se misca ingrozitor de greu..ca ii recuperam.
Ca sa ii pun sechestru pe bunuri trebuie sa platesc judecatorului la tribunal 10% din valoarea de recuperat..adica mai bine de 100 de milioane, bani pe care nu ii am..si daca nu ii recuperez pe ceilalti, acestia s-ar adauga la pierdere.
Probabil ca nu se va intampla, dar cel putin eu in calitate de administrator imi dedic urmatoarele luni ca sa rezolv cazul. Una peste alta, nu imi da nimeni nici o sansa sa recuperez banii, dar cel putin il bag in puscarie.
Sunt alte 20 de firme inselate de nemernicul asta. Inca nu am informatii legate de ele.

www.CreativeMDV.ro

www.steinweg.com

C. Steinweg Romania SRL - Detalii firmă
Am vazut pe site-ul dvs. 2 firme care incearca sa traiasca dand teapa transportatorilor , caselor de expediitii , etc... Noi suntem o casa de expeditii din Constanta si una dintre aceste firme are la noi o datorie de peste 10000 USD . Am efectuat ptr ei transporturi maritime si nu ne-au platit ! Prin urmare i-am dat in judecata ,dosarul fiind inaintat organelor specializate . As dori sa va intreb daca puteti trece pe site-ul dvs. o remarca ref la acest lucru , ptr a fi atenti cei care inearca sa lucreze cu ei . Cele 2 firme despre care va vorbeam sunt : Ramsis Pal ( cu sediul expirat si unde nu gasesti pe nimeni , niciodata , din Constanta ) si firma noua ( deschisa pe data de 15 . nov 2010 ) din Sighetul Marmatiei : Dubai Wood Trading . exista 2 persoane care se ocupa de aceste firme Hussein Zaarrour so Mohaela Leica .

www.steinweg.com

ATENȚIE !!

Unele firme din România sunt înființate cu scop predestinat de a înșela clienții/partenerii având ca mod de lucru:
  • realizarea unui numar mare de contracte, de valoare mică (uzual sub 5000 Euro);
  • firma încasează banii și nu livrează bunurile/serviciile conform contractului sau nu face plățile;
  • la îndeplinirea planului de înșelăciuni, firma (cu datorii) este vandută fie unor persoane din străinatate fie unor specialiști în achiziționarea firmelor cu datorii;
  • vechii și noii asociați/acționari fie nu sunt de găsit fie își vor declina responsabilitatea;
  • șansa de a vă recupera banii este aproape nulă, legislația nu vă ajută.
Unii recuperatori de creanțe - vă înșeală și ei:
  • primesc raportări de la dumneavoastră privind sumele de recuperat și încheie un contract pentru recuperarea acestora;
  • în baza datoriilor raportate, recuperatorul face presiuni asupra datornicului pentru a vinde firma cu datorii (în cazul în care firma nu a fost înființată special în acest scop);
  • recuperatorul sau una din firmele satelit ale acestuia cumpară firma cu datorii;
  • procesele pentru recuperarea creanțelor sunt pierdute de către recuperator intenționat (uită să depună dosarul complet sau fac omisiuni esențiale);
  • acum trebuie să recuperați banii de la recuperator ... mult succes ... !!!


ListaFirme.ro